Cu titlu de exemplu: Noutate Legislativa primita in timp real de abonatii serviciului 3B Legislatie
3B Legislatie
Declaratia beneficiarului real
Cadrul Legal:
- OUG 43 / 27.05.2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaratiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevazut la Art. 56 alin. (4) din Legea 129/2019 pnetru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (M.O 561/ 31.05.2021)
- HG 531 / 10.05.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13.05.2021 (MO 488/11.05.2021)
- Legea 101 / 26.04.2021 pentru modificarea si completarea Legii 129 / 2019 (M.O. nr.446/27.04.2021)
- OUG nr.191/28.10.2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevazute in sarcina asociatilor si fundatiilor, precum si a persoanelor juridice inregistrare in registrul comertului (MO nr.1013/30.10.2020)
- Legea 108 / 03.07.2020 privind modificarea si completarea Legii 129 /2019 (MO nr.588 / 06.07.2020)
- OUG 70 / 14.05.2020 privind reglementarea unor masuri incepand cu 15.05.2020 (MO 394 / 14.05.2020)
- Legea 129/11.07.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (M.O. nr. 589/18.07.2019)
- Directiva (UE) 2016/2.258 a Consiliului din 06.12.2016 modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste accesul autoritatilor fiscale la informatii privind combaterea spalarii banilor (JOUE nr.342/16.12.2016)
- Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului din 20.05.2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantatii terorismului de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei2005/60/CE a Parlementului European si a Consiliului si a Directivei 2006/60/CE a Comisiei (JOUE nr.141/05.06.2015)
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR)
- Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 mai 2015 privind informatiile care insotesc transferurile de fonduri si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.781/2006
- Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
- Legea 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica (MO nr. 437/22.06.2011) cu modificarile si completarile ulterioare
- OUG 113/2009 privind serviciile de plata aprobata cu modificari prin Lega 197/2010 (MO nr. 685 /12.10.2009)
- OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului ( MO nr. 1027/27.12.2006) cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea 227/2007
- Legea 535/25.11.2004 privind prevenirea si combaterea terorismului (MO 1161/08.12.2004) cu modificarile si completarile ulterioare
Descarca mai jos noutatea legislativa: „Declaratia beneficiarului real ” in format PDF:
3B Legislatie, Beneficiar real